MONEYVAL оценит механизмы борьбы с отмыванием денег в Албании

Делегация Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) завершила двухнедельную выездную проверку в Албании. Итоговый отчёт планируется опубликовать в декабре 2026 года.

Эксперты Совета Европы работали в стране с 14 по 24 апреля в рамках шестого раунда взаимных оценок по методологии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Проверка охватила эффективность законодательства, финансового мониторинга и работы правоохранительных структур.

Во время визита представители MONEYVAL встретились с сотрудниками ряда министерств, надзорных органов, правоохранительных ведомств и судебной системы. Также прошли консультации с банками, финансовыми организациями, нотариусами, адвокатами, казино, агентствами недвижимости и некоммерческими организациями.

Ожидается, что результаты оценки окажут влияние на международный финансовый рейтинг Албании и восприятие надежности ее финансовой системы со стороны иностранных партнеров и инвесторов. Комментируя проверку, вице-премьер Албании Албана Кочиу заявила о намерении властей продолжить укрепление законодательной и институциональной базы в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

Подготовлено по материалам balkanweb.com (https://www.balkanweb.com/pastrimi-i-parave-shqiperia-nen-lupen-e-moneyval-raporti-i-vleresimit-ne-dhjetor/)